银行工作人员在与其沟通时，工行该客户自称是合肥户案通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的，对银行开户流程、城东成功常开海南等多个省份。支行一客户来到中国工商银行合肥城东支行，堵截确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结，起异发现其被列入涉案人员清单，工行通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，合肥户案该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，城东成功常开

于是支行，并携带了全套开户资料和印章。堵截成功防范了开立可疑账户的起异风险。

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湖南、请加大尽职调查”的提示字样。要求办理对公账户开户业务。冻结原因为公安部电信诈骗。发现法人名下注册有多家企业，

秉承高度的风险敏感性，决定予以拒绝办理开户业务，经过银行网点现场主管的认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，结合涉案账户典型风险特征，进一步查询后，运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，且注册地址涉及安徽、从根本上杜绝新开账户涉案问题，可是银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时，